Рейтинг:  1 / 5

Звезда активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Элиста»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Элиста» (далее - Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста.

Адрес Общества: 358003, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2019 года.

Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 года. 

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272. АО «Газпром газораспределение Элиста», 3 этаж, каб. 302, Зал заседаний.

 

Повестка дня:

1.       Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.

2.          Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.

3.          Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

4.          О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5.          О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.

6.          О внесении изменений в Устав Общества.

7.          Избрание членов Совета директоров Общества.

8.          Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

9.          Избрание членов счётной комиссии Общества.

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).

Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.

Адрес Регистратора: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.

Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.

       По поручению Председателя Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» Осиповой Александры Ефимовны на основании п.17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, в связи с невозможностью её личного присутствия, функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - Ревенко Владимир Юрьевич.

Секретарь собрания – Кекеев Мерген Тимофеевич. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов. 

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего                                          законодательства:

По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По второму вопросу повестки дня:  167 120 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По шестому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 х 7 = 1 169 840 кумулятивных голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.

 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому                         вопросу:

По первому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 1 005 284 кумулятивных голоса.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.

Кворум имеется.

 

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

 

«За»       -127 892 голосов,  «Против» - 0 голосов,  «Воздержался» -15 720 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. 

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За»       -127 892 голосов,  «Против» - 0 голосов,  «Воздержался»-15 720 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

 Итоги голосования по третьему вопросу:

«За»       - 127 852 голосов, «Против» - 15 720 голосов,  «Воздержался»- 40 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

                Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 8 604 756,14 руб. следующим образом:

            – на формирование источника финансирования программы газификации за счёт платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 3 185 133,64 руб.;

            – на выплату дивидендов по акциям – 0,00 руб.;

            – оставить в распоряжении Общества для направления на покрытие убытков прошлых лет в соответствии с бухгалтерской отчётностью по итогам 2018 года – 5 419 622,50 руб.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За»       - 127 852 голосов, «Против» - 15 760 голосов,  «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

 Дивиденды за 2018 год по акциям не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

«За»       - 127 892 голосов,  «Против» - 15 720 голосов,  «Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:

- Председателю ревизионной комиссии - 25 тыс. руб.;

- членам ревизионной комиссии - по 20 тыс. руб.

Председателю и членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.

Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).

Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.

 Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«За»       - 40 голосов, «Против»- 127 852 голосов,  «Воздержался»- 15 720 голосов.

Решение не принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

              «За»       - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

              1.   Осипова Александра Ефимовна - 127 852 голоса;

              2.   Лагутина Марина Рафаэльевна - 127 852 голоса;

              3.   Исаев Алексей Вячеславович -127 852 голоса;

              4.   Джелаухова Ксения Георгиевна - 127 852 голоса;

              5.   Шелепова Анастасия Германовна - 127 852 голоса;

              6.   Толстик Вячеслав Дмитриевич - 127 852 голоса;

              7.   Бережной Павел Владимирович - 127 852 голоса;

             «Воздержался по всем кандидатам» - 110 320 голосов,

              «Против всех кандидатов» - 0 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек:

1.   Осипова Александра Ефимовна;

2.   Лагутина Марина Рафаэльевна;

3.   Исаев Алексей Вячеславович;

4.   Джелаухова Ксения Георгиевна;

5.   Шелепова Анастасия Германовна;

6.   Толстик Вячеслав Дмитриевич;

7.   Бережной Павел Владимирович.

 Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

 1. Рязанцева Вита Николаевна;

«За» - 0 голосов; «Против» - 2514 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

               2.     Афанасьева Александра Юрьевна.

«За» - 127 852 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

               3.     Коротков Илья Владимирович.

«За» - 127 852 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

4.   Кечеджиева Татьяна Владимировна.

«За» - 127 852 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:

Избрать членов ревизионной комиссии Общества:

1.   Афанасьева Александра Юрьевна;

2.   Коротков Илья Владимирович;

3.   Кечеджиева Татьяна Владимировна. 

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

       1.       Кулешов Дмитрий Николаевич.

«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

       2.       Ольконов Арслан Геннадьевич; 

«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

       3.       Гильгирова Энгел Маносоливна;

«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

       4.       Мусаева Лариса Алексеевна;

«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

       5.       Шатмышев Савр Геннадьевич;

«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

       6.       Басангова Герел Павловна;

«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

       7.       Батырова Булгун Анатольевна;

«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.

Решение принято.

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:

Избрать счётную комиссию Общества в составе семи человек:

1. Кулешов Дмитрий Николаевич;

2. Ольконов Арслан Геннадьевич;

3. Гильгирова Энгел Маносоливна;

4. Мусаева Лариса Алексеевна;

5. Шатмышев Савр Геннадьевич;

6. Басангова Герел Павловна;

7. Батырова Булгун Анатольевна. 

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

«За»       -127 892 голоса, «Против» - 0 голосов,  «Воздержался»- 15 720 голосов.

Решение принято. 

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».

 Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«За»       - 127 892 голоса,  «Против» - 0 голосов,  «Воздержался» - 15 720 голосов.

Решение принято.

 Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

 

Отчёт составлен 28 июня 2019 года.

 

Председательствующий на собрании                                      В.Ю. Ревенко

 

Секретарь собрания                                                                   М.Т. Кекеев