Отчёт об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Газпром газораспределение Элиста»
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Газпром газораспределение Элиста» (далее - Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста.
Адрес Общества: 358003, Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 02 июня 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 25 июня 2019 года.
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272. АО «Газпром газораспределение Элиста», 3 этаж, каб. 302, Зал заседаний.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2018 года.
6. О внесении изменений в Устав Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Избрание членов счётной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА»).
Место нахождения Регистратора: Россия, г. Москва.
Адрес Регистратора: 117420, Россия, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций счетной комиссии: Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель счетной комиссии.
По поручению Председателя Совета директоров АО «Газпром газораспределение Элиста» Осиповой Александры Ефимовны на основании п.17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества, в связи с невозможностью её личного присутствия, функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет генеральный директор ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» - Ревенко Владимир Юрьевич.
Секретарь собрания – Кекеев Мерген Тимофеевич.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 169 840 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 х 7 = 1 169 840 кумулятивных голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
По первому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 1 005 284 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 143 612 голосов.
Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
|
|
«За» -127 892 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» -15 720 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» -127 892 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался»-15 720 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
Итоги голосования по третьему вопросу:
«За» - 127 852 голосов, «Против» - 15 720 голосов, «Воздержался»- 40 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2018 финансового года в размере 8 604 756,14 руб. следующим образом:
– на формирование источника финансирования программы газификации за счёт платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям – 3 185 133,64 руб.;
– на выплату дивидендов по акциям – 0,00 руб.;
– оставить в распоряжении Общества для направления на покрытие убытков прошлых лет в соответствии с бухгалтерской отчётностью по итогам 2018 года – 5 419 622,50 руб.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 127 852 голосов, «Против» - 15 760 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2018 год по акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 127 892 голосов, «Против» - 15 720 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии - 25 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - по 20 тыс. руб.
Председателю и членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 40 голосов, «Против»- 127 852 голосов, «Воздержался»- 15 720 голосов.
Решение не принято.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Осипова Александра Ефимовна - 127 852 голоса;
2. Лагутина Марина Рафаэльевна - 127 852 голоса;
3. Исаев Алексей Вячеславович -127 852 голоса;
4. Джелаухова Ксения Георгиевна - 127 852 голоса;
5. Шелепова Анастасия Германовна - 127 852 голоса;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич - 127 852 голоса;
7. Бережной Павел Владимирович - 127 852 голоса;
«Воздержался по всем кандидатам» - 110 320 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в количестве семи человек:
1. Осипова Александра Ефимовна;
2. Лагутина Марина Рафаэльевна;
3. Исаев Алексей Вячеславович;
4. Джелаухова Ксения Георгиевна;
5. Шелепова Анастасия Германовна;
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич;
7. Бережной Павел Владимирович.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Рязанцева Вита Николаевна;
«За» - 0 голосов; «Против» - 2514 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
2. Афанасьева Александра Юрьевна.
«За» - 127 852 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
3. Коротков Илья Владимирович.
«За» - 127 852 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
4. Кечеджиева Татьяна Владимировна.
«За» - 127 852 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Афанасьева Александра Юрьевна;
2. Коротков Илья Владимирович;
3. Кечеджиева Татьяна Владимировна.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
1. Кулешов Дмитрий Николаевич.
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
2. Ольконов Арслан Геннадьевич;
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
3. Гильгирова Энгел Маносоливна;
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
4. Мусаева Лариса Алексеевна;
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
5. Шатмышев Савр Геннадьевич;
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
6. Басангова Герел Павловна;
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
7. Батырова Булгун Анатольевна;
«За» - 127 892 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 15 720 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Избрать счётную комиссию Общества в составе семи человек:
1. Кулешов Дмитрий Николаевич;
2. Ольконов Арслан Геннадьевич;
3. Гильгирова Энгел Маносоливна;
4. Мусаева Лариса Алексеевна;
5. Шатмышев Савр Геннадьевич;
6. Басангова Герел Павловна;
7. Батырова Булгун Анатольевна.
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» -127 892 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался»- 15 720 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 год ООО «Аудит-НТ».
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 127 892 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 15 720 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Отчёт составлен 28 июня 2019 года.
Председательствующий на собрании В.Ю. Ревенко
Секретарь собрания М.Т. Кекеев
