Совет директоров акционерного общества «Газпром газораспределение Элиста» (Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272) уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 13 июня 2018 года.

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.         

Место проведения собрания: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272. АО «Газпром газораспределение Элиста», 3 этаж, каб. 302, Зал заседаний.

Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 13 июня 2018 года в 14 час.00 мин.

Время проведения собрания: 15 час.00 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:

358003, Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 272, АО «Газпром газораспределение Элиста».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 21 мая 2018 года.

 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

 

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества. 

 

С информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового собрания по адресам:

Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14/21, каб. 25 - по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 15 часов 45 минут, контактное лицо – Копылова Екатерина Михайловна, справки по тел. (863) 203-61-61, доб. 1213;

 

              Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д.272. АО «Газпром газораспределение Элиста», 2 этаж, каб. 213 по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Справки по тел. (84722) 6-28-01, доб.158; контактное лицо – Батеева Евгения Геннадьевна.

 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1  ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), объем передаваемых полномочий, срок действия, подпись доверенного лица.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185.1  ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счётную комиссию.

ВНИМАНИЕ!   Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие   в   годовом   общем   собрании   акционеров,   должны   пройти   обязательную регистрацию в счётной комиссии собрания.                                      

   Совет директоров АО «Газпром газораспределение Элиста»