Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Газпром газораспределение Элиста"
Место нахождение Общества: Республика Калмыкия, г. Элиста.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения: собрание.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 05 июня 2017 года.
Дата проведения собрания: 29 июня 2017 года.
Место проведения собрания: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272, АО "Газпром газораспределение Элиста", 3 этаж, каб. 302, Зал заседаний.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 272
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 14 часов 00 минут.
Время открытия собрания: 15 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 55 минут.
Время начала подсчета голосов: 15 часов 55 минут.
Время закрытия собрания: 16 часов 20 минут.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счётной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
14. О прекращении участия АО "Газпром газораспределение Элиста" в Союзе строителей "Газораспределительная система. Строительство".
15. Об участии АО "Газпром газораспределение Элиста" в Саморегулируемой организации Союз "Строители Ростовской области".
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" функции счётной комиссии выполняет регистратор - Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" (АО "ДРАГА").
Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Лицо, уполномоченное Регистратором на осуществление функций Счётной комиссии:
Тулупов Дмитрий Владимирович - председатель Счётной комиссии.
По поручению Председателя Совета директоров АО "Газпром газораспределение Элиста" на основании п. 17.9 Устава Общества, п. 11.2 Положения об общем собрании акционеров Общества в связи с невозможностью его личного присутствия функции Председателя на годовом общем собрании акционеров выполняет заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" - Джелаухова Ксения Георгиевна.
Секретарь собрания - Батеева Евгения Геннадьевна
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 167 120 х 7 = 1 169 840 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:
По первому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По второму вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 167 120 х 7 = 1 169 840 кумулятивных голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По восьмому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По девятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По десятому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 167 120 голосов.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право голосовать:
По первому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 141 572 х 7= 991 004 кумулятивных голоса.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 141 572 голоса.
Кворум имеется.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчёт Общества за 2016 год.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2016 год.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 140 292 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 390 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Распределить чистую прибыль, полученную по результатам
2016 отчётного года, в размере 7 711 368 руб. 00 коп. (за вычетом целевой прибыли, полученной за счет средств, полученных от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере
2 342 140 руб. 00 коп.) следующим образом:
- на выплату дивидендов по акциям – 0 руб. 00 коп.;
- оставить в распоряжении Общества для направления на покрытие для убытков прошлых лет в соответствии с бухгалтерской отчетностью по итогам 2016 года – 7 711 368 руб. 00 коп..
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 140 292 голоса, «Против» - 120 голосов, «Воздержался» - 770 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 390 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Дивиденды за 2016 год по акциям не начислять и не выплачивать.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 140 422 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 390 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Вознаграждения членам Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей не выплачивать.
Утвердить выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей:
- Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб.,
- членам ревизионной комиссии по 20 000 руб.
Произвести выплату вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества за счёт прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Осипова Александра Ефимовна - 128 772 голоса.
2. Шкареда Виктор Борисович - 127 932 голоса.
3. Голохвастов Михаил Александрович - 127 932 голоса.
4. Бережной Павел Владимирович - 127 932 голоса.
5. Толстик Вячеслав Дмитриевич - 127 932 голоса.
6. Джелаухова Ксения Георгиевна - 127 932 голоса.
7. Абрамович Сергей Петрович - 127 932 голоса.
8. Шоводаева Элина Борисовна - 86 520 голоса.
«Воздержался по всем кандидатам» - 5 320 голосов,
«Против всех кандидатов» - 0 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 2 800 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Осипова Александра Ефимовна.
2. Шкареда Виктор Борисович.
3. Голохвастов Михаил Александрович.
4. Бережной Павел Владимирович.
5. Джелаухова Ксения Георгиевна.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич.
7. Абрамович Сергей Петрович.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Афанасьева Александра Юрьевна.
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 760 голосов.
2. Рязанцева Вита Николаевна.
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 760 голосов.
3. Коротков Илья Владимирович.
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 760 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов ревизионной комиссии Общества:
1. Афанасьева Александра Юрьевна.
2. Рязанцева Вита Николаевна.
3. Коротков Илья Владимирович.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:
1. Кекеев Мерген Тимофеевич.
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
2. Шараева Кермен Борисовна.
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
3. Сангаджиева Даяна Валерьевна.
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
4. Шатмышев Савр Геннадьевич.
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
5. Басангова Герел Павловна.
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
6. Мусаева Лариса Алексеевна
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
7. Кукаева Евгения Петровна
«За» - 140 812 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 760 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Избрать членов счётной комиссии Общества:
1. Кекеев Мерген Тимофеевич.
2. Шараева Кермен Борисовна.
3. Сангаджиева Даяна Валерьевна.
4. Шатмышев Савр Геннадьевич.
5. Басангова Герел Павловна.
6. Мусаева Лариса Алексеевна.
7. Кукаева Евгения Петровна.
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:
«За» - 140 682 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2017 год ООО «Аудит – НТ».
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:
«За» - 128 322 голоса, «Против» - 12 360 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования по тринадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Генеральном директоре Общества в новой редакции.
Итоги голосования по четырнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четырнадцатому вопросу повестки дня:
Прекратить участие АО «Газпром газораспределение Элиста» в Союзе строителей «Газораспределительная система. Строительство».
Итоги голосования по пятнадцатому вопросу повестки дня:
«За» - 140 682 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 890 голосов.
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством – 0 голосов.
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятнадцатому вопросу повестки дня:
АО «Газпром газораспределение Элиста» принять участие в Саморегулируемой организации Союз «Строители Ростовской области».
Дата составления отчёта об итогах голосования: 4 июля 2017 года.
Председательствующий на собрании Джелаухова К.Г.
Секретарь собрания Батеева Е.Г.
